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INDIANÁPOLIS – Uma ex-mulher da Nova Palestina que foi acusada em 2023 de cometer fraude e roubar de seu empregador mais de US$ 500.000 e outros meios na última década foi condenada à prisão federal.
Jennifer Lynn Horton, 49 anos, agora de Shepherdsville, Kentucky, foi condenada a 30 meses de prisão federal, seguidos de um ano de liberdade supervisionada após se declarar culpada de duas acusações de fraude eletrônica.
O Gabinete do Procurador do Condado de Hancock abriu o caso em março de 2023 no Tribunal do Circuito do Condado de Hancock. Autoridades federais assumiram o caso em março de 2024 devido à natureza das acusações.
De acordo com documentos judiciais, Horton trabalhou de 2011 a 2022 como gerente de escritório de uma empresa familiar em Greenfield. Ela era responsável pelo gerenciamento da folha de pagamento, faturas de clientes e cartões de crédito da empresa.
Começando por volta de janeiro de 2016 e continuando até dezembro de 2022, as autoridades disseram que Horton planejou e executou vários esquemas para fraudar descaradamente seu empregador em mais de um milhão de dólares – primeiro, inflacionando seu salário em 466 ocasiões distintas, para um total de US$ 515.000, sem aprovação . Em dezembro de 2020, Horton incluiu o marido na folha de pagamento da empresa, mesmo ele não tendo sido contratado como assalariado. Durante esse período, Horton roubou US$ 107.000 adicionais sob o disfarce do nome de seu marido.
Para ocultar sua conduta, as autoridades disseram que Horton editou os dados da folha de pagamento da empresa para fazer parecer que ela estava recebendo o salário combinado e para excluir os pagamentos ao marido. Depois que os dados editados foram aprovados, Horton reverteu o sistema de folha de pagamento para fazer pagamentos não autorizados a ela e ao marido. Horton enganou seu chefe sobre os relatórios financeiros da empresa, resultando em dificuldades financeiras significativas para a empresa quando a informação verdadeira foi descoberta.
Horton também redirecionou pagamentos com cartão de crédito feitos pelos clientes da empresa para sua conta bancária pessoal mais de 185 vezes. Ela ocultou o roubo alterando os registros contábeis da empresa para excluir faturas ou marcá-las falsamente como sendo pagas integralmente à empresa.
Horton, observaram as autoridades, abusou do cartão de crédito da empresa para pagar contas pessoais e fazer compras pessoais, incluindo uma casa, carros e roupas. No total, Horton roubou US$ 1.116.258 de seu empregador.
Além de sua sentença de prisão, o tribunal ordenou a perda de sua participação em quatro veículos – um Ford F350 2022; um Ford Mustang 2022; um Ford Mustang 2021 e um Ford EcoSport 2020 – e que ela pague uma sentença de US$ 1.002.268.
“Esta criminosa abusou de suas amizades e posição de confiança para roubar mais de um milhão de dólares de uma empresa familiar”, disse Zachary A. Myers, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Indiana, em um comunicado à imprensa. “Os empreendedores familiares são um motor crítico da nossa economia e os esquemas de fraude contra eles prejudicam essas empresas, os seus funcionários e a nossa comunidade como um todo, e esta grave sentença de prisão federal deve enviar a mensagem de que esta conduta não será tolerada.”
Myers agradeceu aos seus parceiros policiais no condado de Hancock e ao FBI por garantirem a responsabilização por tais crimes.
“Responsabilidade de indivíduos por crimes financeiros como este é essencial para proteger a integridade de nossos negócios e comunidades”, disse o promotor do condado de Hancock, Brent Eaton. “Este caso serve como um lembrete de que a responsabilização do réu e a justiça para a vítima são cruciais na prevenção da fraude. Gostaria de agradecer à equipe dedicada do Gabinete do Procurador do Condado de Hancock e do Departamento do Xerife, ao FBI, ao Gabinete do Procurador dos EUA e ao Detetive Douglas Cook pelo seu excepcional trabalho e colaboração neste caso.”
O Federal Bureau of Investigation investigou este caso, com valiosa assistência fornecida pelo Gabinete do Procurador do Condado de Hancock e pelo Departamento do Xerife do Condado de Hancock. A sentença foi imposta pelo juiz distrital dos EUA James R. Sweeney II
O procurador dos EUA, Myers, também agradeceu ao procurador assistente dos EUA, Corbin Houston, que processou o caso.
